证券代码：002177       证券简称：御银股份          公告编号：2023-059 号

              广州御银科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议由全体董事提议于 2023 年 7 月 4 日 17:30 以通讯表决方式临时召开，召开本

次会议的通知及相关资料已于 2023 年 7 月 4 日以邮件方式送达各位董事。公司

董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，本次会议由董事长谭骅先生主持。本次会议

的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

章程的议案>的议案》

   同意取消提交 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的

议案》。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年第二次临时

股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   特此公告。

                                  广州御银科技股份有限公司

                                         董事会

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