深圳市兆驰股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公

【资料图】

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事

工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会

第六次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

  一、关于购买董监高责任险的独立意见

  公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运

营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权

利、履行职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表

决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关

于购买董监高责任险的议案》直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  二、关于出售资产进展暨签订<补充协议>事项的独立意见

  公司本次交易系遵循平等、自愿的原则，不会对公司正常经营产生影响，不

存在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事

进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策

及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。我们一致同意公司与南昌兆投、顾伟先生签

订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一》，并将该议

案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

 （以下无正文）

 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六

次会议相关事项的独立意见签署页】

 独立董事签字：

     范鸣春           傅冠强        张增荣

                         深圳市兆驰股份有限公司

                           二○二三年九月九日